一、侵犯知识产权
1、商标类
假冒注册商标，销售假冒注册商标，非法制造、销售非法制造的注册商标标识
2、商业秘密类
侵犯商业秘密（技术信息、经营信息）
指以盗窃、利诱、胁迫、披露、擅自使用等不正当手段，侵犯商业秘密，给商业秘密权利人造成重大损失的行为
3、侵犯著作权
未经许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品、出版他人享有出版权的图书的、
未经许可，复制发行其制作的录音录像的、
制作、出售假冒他人署名的美术作品的
4、假冒专利
发明专利20年、实用新型和外观设计专利10年
二、竞业限制调查
穷尽式侦查策略及手段，确保商业秘密保护框架下的忠实义务神圣不容侵犯。
（一）调查前置准备
1. 主体与资料梳理
- 锁定调查对象：离职核心岗位员工（技术/销售/管理岗）、疑似接收该员工的竞争企业；
- 归集基础文件：离职员工的《劳动合同》《竞业限制协议》《岗位涉密清单》（明确其接触的商业秘密类型）、企业已支付竞业补偿金的凭证。
2. 法律依据适配
- 依据《劳动合同法》第23-24条、地方劳动法规（如部分地区对“竞争企业”的界定细则），明确本次调查的合规边界与违规认定标准。
（二）核心调查维度
1. 离职员工的就业动态核查
- 新就职单位的主体信息：企业工商登记范围、股权结构（是否与原企业存在关联/竞争关系）；
- 实际岗位与职责：新岗位的工作内容（通过招聘JD、工作产出物、客户访谈确认）、是否涉及原企业的核心技术/专属客户资源；
- 竞业协议履行情况：是否存在“挂名入职实际履职竞争岗位”“通过亲属/关联方代持岗位”等规避行为。
2. 竞争企业的业务关联性验证
- 业务重叠度：竞争企业的产品/服务类型、目标客户群体与原企业的重合比例；
- 商业秘密使用嫌疑：竞争企业近期推出的方案/产品，是否与离职员工原负责的项目存在技术/逻辑一致性。
（三）穷尽式侦查策略
1. 公开信息溯源：通过企业信用平台、招聘网站、行业展会公告等，抓取离职员工的就职痕迹与竞争企业的业务动态；
2. 实地合规取证：在合法边界内记录离职员工的办公场所、工作对接行为，采集竞争企业的公开宣传物料；
3. 数据交叉验证：通过原企业客户/供应商访谈，确认竞争企业是否利用离职员工输送的资源拓展业务；
4. 第三方协同核查：联合合规调查机构，对疑似违规的信息做权威性比对（如技术文档的同源性分析）。
（四）合规边界与风险把控
- 严格遵循《个人信息保护法》《反不正当竞争法》，避免非法获取隐私信息；
- 所有取证行为需经原企业合规部门授权，留存调查流程的合法凭证。
（五）调查成果与应用建议
- 输出《竞业限制合规调查报告》：包含违规事实、证据链、违规程度评估；
- 提供处置方案：如向离职员工/竞争企业发送律师函、劳动仲裁/诉讼的证据包，或优化原企业的竞业协议条款。
三、反舞弊调查
舞弊类型界定：
覆盖财务舞弊（虚假报销、账实不符、资金挪用）、职务侵占（资产转移、权限滥用、回扣收受）、商业贿赂（对公/对私利益输送、不正当竞争）、内外勾结（供应商串通、员工泄密、客户欺诈）、数据舞弊（业绩造假、报表篡改、信息泄露）五大核心场景。
调查核心：线索核实、证据固定、责任认定、风险溯源
合规边界把控：全程遵循《反不正当竞争法》、《刑法》等法规，确保调查手段合法（不侵犯隐私、不非法取证），调查结果可用于内部追责或司法移送。
四、廉洁调查
（聚焦“预防+核查”双核心，适配企业合规管理需求）
一、核心定位与适用场景
1. 核心目标
- 防范廉洁风险（利益冲突、不正当利益输送、违规违纪），筑牢企业合规防线；
- 验证员工/合作方廉洁承诺履行情况，保障业务开展合法合规；
- 排查廉洁管理漏洞，完善企业廉洁文化与内控机制。
2. 适用场景
- 员工廉洁调查：入职前廉洁背调、在职利益冲突核查、离职廉洁审计、举报线索核查；
- 合作方廉洁调查：供应商/客户准入廉洁审查、合作期间合规监督、合作终止廉洁复核；
- 专项廉洁调查：商业贿赂疑点排查、关联交易合规性核查、礼品礼金/回扣收受核查。
五、指向性明确的案件（调查取证及代理报案）
1.侵犯商业秘密罪
此罪名的犯罪构成主客观要件复杂，当下司法实践、地方保护主义因素导致落地做成案件困难，但先刑后民的宗旨之下，恪守严格的证据收集、固定的关键节点并形成链条，核心的涉案技术信息和经营信息在案件证据层面达到内心充分确信，朗朗乾坤，恶与非恶终将应然地呈现在法与道德的阶梯之上。
2.为亲友非法牟利罪
经《刑法修正案(十二)》修订后，此罪名对应当下民营企业工作人员的卑劣行径具有极强的威慑力，可谓是量身定做。直接经济损失十万以上、非法获利二十万以上及其他严重后果都将被立案追诉。
3.职务侵占罪
立案标准（数额标准）
"数额较大"：3万元以上（2022年《最高检、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定（二）》明确）
刑法修正案(十一)将法定刑由两档调整为三档，最高刑由15年提升至无期徒刑，并增设罚金刑。对此罪名，当下处罚力度明显加大，三万元的法定数额一旦达到，将面临法律严惩。
六、婚姻家庭类
包括婚姻忠诚度调查、婚外情取证、夫妻共同财产追踪、重婚罪等，提供合法证据链支持
七、寻人找人类
凭借专业的调查手段和广泛的信息渠道，为客户寻找失散亲人、朋友、债务人等，高效精准地定位目标人员。
八、其他类：免费调查（不含差旅费）---破坏军婚罪
破坏军婚罪是我国刑法为保护现役军人婚姻关系设立的特殊罪名：
核心法律依据
根据《中华人民共和国刑法》第二百五十九条：
- 基础条款：明知是现役军人的配偶而与之同居或者结婚的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
- 加重条款：利用职权、从属关系，以胁迫手段奸淫现役军人配偶的，依照强奸罪定罪处罚（最高可判处死刑）。
客观行为界定
- 同居：指持续、稳定的共同生活，需满足以下条件：
- 时间持续性：如数月以上（案例中最短为6个月）；
- 场所稳定性：有固定居住场所（如共同租房、长期住酒店）；
- 生活互助性：存在经济支持、日常照料等行为；
- 特殊情形：长期通奸且造成婚姻破裂（如生育子女、导致离婚）也可能被认定为同居。
- 结婚：包括登记结婚或事实婚姻（以夫妻名义公开生活）。
司法实践中的关键认定
1. 同居与通奸的界限
- 通奸：偶尔发生性关系或短期不正当关系，不构成犯罪，但违反道德。
- 同居：长期、稳定的共同生活，如案例中李某与军人配偶在多地宾馆同居近两年并生育子女，被法院认定为破坏军婚罪。
法律特别保护的意义
军人因职业特殊性长期与配偶分居，婚姻稳定性易受影响。破坏军婚罪的设立旨在维护国防利益和军人权益，保障军队稳定，体现了国家对军人牺牲奉献的尊重。法律通过严格的刑事责任和证据规则，既保护军人婚姻，也避免对普通婚恋关系过度干预。
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